村镇银行存款“大骗局”：涉及6家银行，近3000个账户

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-21 23:09
·窦荣兴严重违纪违法被开除党籍和公职。
　　中原银行与备受关注的新财富集团也存在千丝万缕的联系。

　　凤凰网《风暴眼》称，2013年底，中原银行在成立之初曾合并13家城市商业银行完成重组，其中一家为驻马店银行，其股东中有新财富集团的影子。重组前夕，河南新财富集团的关联公司突击入股，获得驻马店银行的5.6%股权。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-21 23:10
　　凤凰网《风暴眼》称，2013年底，中原银行在成立之初曾合并13家城市商业银行完成重组，其中一家为驻马 ...

　　据《证券市场红周刊》报道，在吕弈的“朋友圈”中，还囊括了PE基金、港股上市的大型银行、信托，以及注册资本达400亿元的大湾区产融投资公司，但就是这个庞大的“朋友圈”，目前已有很多合作对象与吕弈关系出现破裂，有的正在起诉他。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-21 23:10
　　据《证券市场红周刊》报道，在吕弈的“朋友圈”中，还囊括了PE基金、港股上市的大型银行、信托，以及 ...

                               
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　　国籍已为塞浦路斯

　　今年3月，许昌市公安局曾发布《悬赏通告》，悬赏10万元通缉涉嫌“严重经济犯罪”的在逃嫌疑人孙振甫。从2018年起，孙振甫担任许昌农商行的副行长。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-6-21 23:10
　　据《证券市场红周刊》报道，在吕弈的“朋友圈”中，还囊括了PE基金、港股上市的大型银行、信托，以及 ...

                               
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　　国籍已为塞浦路斯

　　今年3月，许昌市公安局曾发布《悬赏通告》，悬赏10万元通缉涉嫌“严重经济犯罪”的在逃嫌疑人孙振甫。从2018年起，孙振甫担任许昌农商行的副行长。

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·许昌市公安局曾悬赏通缉许昌农商行原副行长孙振甫。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-21 23:29
·许昌市公安局曾悬赏通缉许昌农商行原副行长孙振甫。

　　许昌农商行是此次出现问题的禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行、安徽固镇新淮河村镇银行的最大股东。

　　5月16日，曾有媒体向许昌警方求证孙振甫是否归案，对方表示相关案情还不便透露，不过，此前悬赏10万元征集线索的《悬赏通告》“已经作废”。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-21 23:29
　　许昌农商行是此次出现问题的禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行、安徽固镇新淮 ...

　　3天后，银保监会有关部门负责人表示，该事件不仅是社会公众和村镇银行之间的交易问题，还涉及其他主体和复杂的交易结构。

　　银保监会称，四家村镇银行的股东——河南新财富集团通过内外勾结，利用第三方平台或通过资金掮客吸收公共资金，涉嫌违法犯罪，目前公安机关正在侦查。相关业务也要等公安机关侦查结束后，依法依规处置。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-21 23:30
　　3天后，银保监会有关部门负责人表示，该事件不仅是社会公众和村镇银行之间的交易问题，还涉及其他主 ...

　　这是通报消息中，第一次出现“河南新财富集团”的字眼。

　　很多人关心，吕弈作为事件及诸多谜团的核心人物，身在何处？

　　有媒体报道，吕弈在结束“蔡鄂生案”的协助调查后就去了美国。目前，他在境外以“久安电视国际传媒集团理事长”的名头活动。该传媒集团自称是一家总部位于纽约、由理事会管理的非盈利性新媒体机构。其官网显示，吕弈的国籍为塞浦路斯。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-21 23:30
　　这是通报消息中，第一次出现“河南新财富集团”的字眼。　　很多人关心，吕弈作为事件及诸多谜团的核 ...

　　6月17日，据清风郑州微信公众号消息，针对近日部分村镇银行储户健康码被赋红码的问题，郑州市纪委监委启动了调查问责程序，对发现违反《河南省新冠肺炎疫情防控健康码管理办法》的乱作为，将依规依纪依法严肃处理。

　　6月18日，河南省许昌市公安局在警情通报中表示：目前，案件侦办取得积极进展，公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人，依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-21 23:30
　　6月17日，据清风郑州微信公众号消息，针对近日部分村镇银行储户健康码被赋红码的问题，郑州市纪委监 ...

　　“该案涉嫌犯罪行为持续时间长、参与人员多、案情十分复杂。公安机关将进一步加大案件侦办力度，不让犯罪分子逍遥法外，逃避惩罚，进一步加大追赃挽损力度，维护人民群众合法权益并适时发布案件侦办阶段性进展情况。”

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-21 23:30
　　“该案涉嫌犯罪行为持续时间长、参与人员多、案情十分复杂。公安机关将进一步加大案件侦办力度，不让 ...

                               
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·许昌市公安局警情通报。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-6-21 23:31
·许昌市公安局警情通报。

　　保证储户存款安全是整个银行业务的逻辑起点和基石所在。

　　正如光明网评论所说，村镇银行再小，也必须保护储户利益。这是常识，也是底线。处理本案时，必须保证合法储户的存款安全，否则会影响“银行”整体的社会信用。

　　综合自第一财经、每日经济新闻、凤凰网《风暴眼》、三联生活周刊、光明网、证券市场红周刊、澎湃新闻、华夏时报等。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-21 23:31
　　保证储户存款安全是整个银行业务的逻辑起点和基石所在。　　正如光明网评论所说，村镇银行再小，也必 ...

　　更多报道

　　河南新财富集团实控人套现手法揭秘（第一财经）

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起底河南新财富实控人商业版图 关联十家企业涵盖商贸、农业等

　　这些银行的股权成为质押贷款的主体，成了吕奕从各金融机构套取资金的工具。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-6-21 23:31
　　更多报道　　河南新财富集团实控人套现手法揭秘（第一财经）
起底河南新财富实控人商业版图 关联十 ...

                               
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　　6月20日上午，当第一财经记者赶往总部位于郑州的河南新财富集团投资控股有限公司（下称“河南新财富集团”）时，发现这里早已人去楼空。一楼的大门处，张贴着禹州市公安局于4月25日张贴的封条。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-6-21 23:32
　　6月20日上午，当第一财经记者赶往总部位于郑州的河南新财富集团投资控股有限公司（下称“河南新财 ...

　　“禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明。”河南省地方金融监管局于6月18日在官网发布公告称。

　　“现初步查明，2011年以来，以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪。”许昌市公安局也对外发布警情通报称。第一财经之前报道过，警情通报中提及的“吕某”真名为吕奕。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-6-21 23:32
　　“禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明。”河南省地方 ...

　　第一财经调查发现，河南新财富集团对于金融机构的渗透，并不局限于村镇银行，还包括一些城商行、农商行。这些银行的股权成为质押贷款的主体，成了吕奕从各金融机构套取资金的工具。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-6-21 23:32
　　第一财经调查发现，河南新财富集团对于金融机构的渗透，并不局限于村镇银行，还包括一些城商行、农商 ...

　　交叉渗透

　　曾在河南新财富集团下属某公司任职的王麟（化名）告诉第一财经，由吕奕实际控制的影子公司多达上百家，而且，这些影子公司，有着鲜明的特点。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-21 23:33
　　交叉渗透
　　曾在河南新财富集团下属某公司任职的王麟（化名）告诉第一财经，由吕奕实际控制的影子 ...

　　王麟总结，吕奕布局的这些影子公司大致有以下特点：A公司的法定代表人，同时又是其他数十家公司的法定代表人；X公司的法定代表人，又兼任着B公司、C公司的股东或者监事；Y公司的大股东，到了D公司、F公司，又会摇身一变成为小股东，而且，这些影子公司之间，又会层层穿透、交叉持股。但有一点最为明显，就是吕奕只在幕后，他的名字永远不会出现在这些公司。

　　以禹州新民生村镇银行为例，第一财经初步统计发现，在该银行15名股东中，与河南新财富集团存在关联关系的，便至少有5家。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-21 23:33
　　王麟总结，吕奕布局的这些影子公司大致有以下特点：A公司的法定代表人，同时又是其他数十家公司的法 ...

　　而宋都农商行的高管名单中，则至少活跃着三名与河南新财富集团有着关联关系的高管：吕虎，宋都农商行董事，其持有河南新银创投资发展有限公司49%股权，而河南新银创投资发展有限公司的控股股东，则是河南新财富集团；乔永纲，宋都农商行董事，工商信息显示，其不仅担任着郑州博奥森电器有限公司的法人代表，还同时在其他7家公司持有股份，2020年3月，由乔永纲担任执行董事并持股63.4%的河南盈福祥商贸有限公司，将其持有的3205.0512万股宋都农商行股权，质押给了河南杞县农村商业银行股份有限公司；此外，新财富集团另一名高管，也在宋都农商行董事担任董事。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-6-21 23:33
　　而宋都农商行的高管名单中，则至少活跃着三名与河南新财富集团有着关联关系的高管：吕虎，宋都农商行 ...

　　“外人（如果）不知内情，可能很难发现其中的联系，但其实我们一眼就能分辨出来。”在河南新财富集团任职期间，开始有高管找到王麟，希望他出任某家公司的法人代表，王麟担心风险，最终选择了离职。但他发现，河南新财富集团的业务模式，已经开始成型：找钱参股银行，然后，再把钱从参股银行套出来，高利放贷给其他企业。到了后期，随着直接控制的银行股权越来越多，河南新财富集团甚至直接介入了某些银行的高管任命、董事会成员选举等。