一位400亿中国诈骗犯的美国梦碎了

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-8-2 14:50
双方的微信聊天记录中，2020年5月，李女士曾就制作方在某平台上刊载的几幅漫画向卢永强提出意见，表达对 ...

后来，李女士怀疑投资的2千万元并未用于协议中影片的制作，便委托会计事务所对制片公司进行查账。根据这份2021年9月的审计报告，2018年至2020年，广州某传播有限公司向珠海天娱影视制作公司转账“设计费”、“空调费”共3百多万元，自2019年至2020年，广州某传播有限公司向珠海天娱影视制作公司广州分公司转账“设计费”共1百余万元。而自2019年1月起，珠海天娱工资表中只有一名管理人员，其广州分公司的工资表中，只有管理和财务部门的人员。对此，李女士表示上述转账的资金流向存在疑点。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-8-2 14:50
后来，李女士怀疑投资的2千万元并未用于协议中影片的制作，便委托会计事务所对制片公司进行查账。根据这 ...

天眼查显示，珠海天娱影视制作有限公司于2001年成立，法定代表人为张某，经营状态为开业。珠海天娱影视制作有限公司广州分公司于2011年成立，法定代表人为陈某，于2021年1月被注销。广州某传播有限公司于2018年成立，法定代表人为张某，经营状态为开业。

李女士还注意到，2017年7月30日之前，珠海天娱影视制作公司没有关于《爸爸的迷藏》相关项目的开销。这与2017年6月签订的《水墨动画电影合作备忘录》中，卢永强所说的“已完成整体故事与剧本分场，正式进入制作阶段”相悖。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-8-2 14:50
天眼查显示，珠海天娱影视制作有限公司于2001年成立，法定代表人为张某，经营状态为开业。珠海天娱影视制 ...

李女士收集了卢永强一方的收款明细、银行账单、项目资料等材料，认为卢永强把双方在协议中约定的，用于制作《爸爸的迷藏》部分高额资金用在了其他项目上，《爸爸的迷藏》的前期成果也并没有像卢永强承诺的那样完成。

李女士认为，卢永强“欺骗”了投资人。2021年12月，她向广州市越秀区公安分局经侦大队报案。

根据李女士提供的《立案告知书》，2022年4月，广州市公安局越秀区分局已就卢永强、张某、陈某等人涉嫌挪用资金一案立案侦查。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-8-2 14:50
李女士收集了卢永强一方的收款明细、银行账单、项目资料等材料，认为卢永强把双方在协议中约定的，用于制 ...

李女士告诉记者，据她7月上旬了解的情况，警方已联系了卢永强，希望他能回来把事情和成果交付说清楚。而卢永强表示香港有疫情，因此尚未返回。记者致电广州市公安局越秀区分局询问案件情况，但对方拒绝透露任何相关信息。

红星新闻记者多次联系卢永强，对方均未作回应。李女士告诉红星新闻记者，报案前，她与卢永强联系时，对方强调疫情等因素为影片制作造成了很大的阻碍，才造成了影片项目的难以推动。报案后，卢永强不再回应自己的质疑。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-8-2 14:51
李女士告诉记者，据她7月上旬了解的情况，警方已联系了卢永强，希望他能回来把事情和成果交付说清楚。而 ...

律师说法

若挪用资金罪名成立

或将面临3年以上10年以下有期徒刑

陕西恒达律师事务所高级合伙人、知名刑辩律师赵良善告诉红星新闻记者，根据《刑法》第二百七十二条规定：“挪用资金罪、挪用公款罪，是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑；数额特别巨大的，处七年以上有期徒刑。”

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毋问我从哪里来 发表于 2022-8-2 14:51
律师说法若挪用资金罪名成立或将面临3年以上10年以下有期徒刑陕西恒达律师事务所高级合伙人、知名刑辩律 ...

如果卢永强等动画电影制作公司的工作人员，利用其在公司的职务之便，将动画电影制作公司的资金挪用归其个人使用，或者挪用转给其他公司使用，数额较大的，超过三个月未还，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，那么，卢永强等人涉嫌挪用资金罪。

赵良善表示，假如卢永强等人挪用的资金达到400万元，或者超过400万元，那么根据我国法律规定，挪用本单位资金数额在400万元以上，超过三个月未还的或进行营利活动的，将面临3年以上10年以下有期徒刑。

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毋问我从哪里来 发表于 2022-8-2 14:51
如果卢永强等动画电影制作公司的工作人员，利用其在公司的职务之便，将动画电影制作公司的资金挪用归其个 ...

河南豫龙律师事务所付建律师认为，如果卢永强没有按照合同约定将投资款用于电影制作，属于违约，在民法上应当承担违约责任。如果卢永强非法挪用投资款归个人使用，涉嫌挪用资金的，在承担民事责任的同时，还应当追究其刑事责任。

那么，卢永强的行为是否有可能涉嫌合同诈骗？赵良善指出，合同诈骗罪有以下特点。一是，行为人有非法占有对方当事人财物的目的。二是，行为人在签订、履行合同过程中采用了欺诈手段。

毋问我从哪里来

毋问我从哪里来 发表于 2022-8-2 14:51
河南豫龙律师事务所付建律师认为，如果卢永强没有按照合同约定将投资款用于电影制作，属于违约，在民法上 ...

如果本案中，卢永强等人与李女士签订合同只是以此作为幌子，目的是占有李女士的钱财，而且动画电影制作无任何进展，或者签订合同之初就已预谋将钱款转移其他公司，压根无制作动画电影的意图，那么卢永强等人的行为则触犯了《刑法》第二百二十四条规定，涉嫌合同诈骗罪。至于卢永强等人最终涉嫌合同诈骗罪与否，还需要警方进一步调查。

付建律师也指出，如果卢永强在签订或者履行合同过程中，通过虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取投资款，导致电影项目无法实施落地，该行为属于合同诈骗，应当依法追究卢永强的刑事责任，如果单位参与合同诈骗，相关责任人员也应当接受刑事处罚。

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